Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/22184
Pełny rekord metadanych
DC poleWartośćJęzyk
dc.contributor.authorMajewski, Kamil-
dc.date.accessioned2022-01-03T11:00:55Z-
dc.date.available2022-01-03T11:00:55Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.citation"Roczniki Administracji i Prawa" Vol.4, no XX (2020), s. 51-59pl_PL
dc.identifier.issn1644-9126-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/22184-
dc.descriptionUstawa AML nakłada na instytucje obowiązane obowiązek identyfikacji i oceny ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (ML/FT) związanego z działalnością tych instytucji. Niniejszy artykuł stanowi analizę przepisów ustawy AML odnoszących się do tego obowiązku, w szczególności art. 27 ustawy AML. Autor wskazuje zakres podmiotowy i przedmiotowy tego obowiązku oraz jego rodowód europejski. W opracowaniu zostało również uwzględnione stanowisko Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 15 kwietnia 2020 r. dotyczące oceny ryzyka instytucji obowiązanej (zbiór dobrych praktyk w zakresie dokonywania przez instytucje obowiązane, podlegające nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, prawidłowej oceny ryzyka instytucji obowiązanej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy AML), jako stanowisko istotne dla niektórych instytucji obowiązanych.pl_PL
dc.description.abstractThe AML Act imposes on obliged entities the duty to identify and asses the risk of money laundering and terrorist financing (ML/FT) in relation to the operation of such entities. This Article offers an analysis of the provisions of the AML Act relating to that obligation, especially Art. 27 of the AML Act. The author indicates the subjective and objective scope of the obligation and its European origin. This study takes into consideration also the Position of the Office of the Polish Financial Supervision Authority of 15 April 2020 on risk assessment in obliged entities (collection of good practices in the area of implementation, by an obliged entity subject to supervision of the Polish Financial Supervision Authority, of appropriate risk assessment relating to the obliged entity referred to in Art. 27(1) of the AML Act) as an essential document for certain obliged entities.pl_PL
dc.description.sponsorshipśrodki własne autorapl_PL
dc.language.isoenpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/*
dc.subjectAMLpl_PL
dc.subjectAMLpl_PL
dc.subjectidentification and assessment of ML/FT riskpl_PL
dc.subjectidentyfikacja i ocena ryzyka ML/FTpl_PL
dc.subjectrisk managementpl_PL
dc.subjectzarządzanie ryzykiempl_PL
dc.subjectML/FT riskpl_PL
dc.subjectryzyko ML/FTpl_PL
dc.subjectnational payment institutionspl_PL
dc.subjectkrajowe instytucje płatniczepl_PL
dc.titleRisk assessment (ML/FT) of the obliged entities - comments in the context of art. 27 of the AML Actpl_PL
dc.title.alternativeOcena ryzyka (ML/FT) instytucji obowiązanej - uwagi na tle art. 27 Ustawy AMLpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.identifier.doi10.5604/01.3001.0014.8377-
dc.description.referencesAct of 19 August 2011 on payment services. Act of 1 March 2018 on anti-money laundering and combatting terrorist financing. Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council of 20 May 2015 on the prevention of the use of the financial system for the purposes of money laundering or terrorist financing, amending Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council, and repealing Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directive 2006/70/EC. Eleryk P., Piskosz-Szpytka A., Szpytka P., Compliance w podmiotach nadzorowanych rynku finansowego. Aspekty praktyczne, Warszawa 2019. Jagura B., Makowicz B. (scientific editing), Chomiczewski W., Ciemiński M., Diehl M., Dulewicz K., Filipowski O., Gertig M., Janecki P., Januszkiewicz J., Lubasz D., Pogorzelski P., Rajewski K., Ryszawa P., Sancewicz T., Stolarek J., Tomiczek A., Welenc P., Zdziarstek J., Systemy zarządzania zgodnością. Compliance w praktyce, Warszawa 2020. Kaczmarski M., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce, Warszawa 2016. Kapica W. (ed.), Ćwiakowski M., Gawroński M., Grynfelder J., Ługowski W., Obczyński R., Otto A., Patsiotos E., Paxford B., Piotrowska Z., Stolarczyk J., Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Praktyczny przewodnik, Warszawa 2018. Majewski K., Civil-Law Partnership in the System of Counteracting Money Laundering and Terrorism Financing (AML/CFT), “Bratislava Law Review” 2020, No. 4(1). Majewski K., Funkcjonowanie w banku procedury anonimowego zgłaszania naruszeń, „Monitor Prawa Bankowego” 2018, No. 1. Position of the Office of the Polish Financial Supervision Authority of 15 April 2020 on risk assessment in obliged entities. Suchowierski B., Przygotowanie do przestępstwa prania pieniędzy, „Zeszyty Prawnicze” 2019, 19.3.pl_PL
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Majewski_Risk_assessment_ML-FT_of_the_obliged_entities_comments_in_the_context_of_art_27_of_the_AML_Act.pdf802,67 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż prosty rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons